全體股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱(chēng)《公司法》）和《安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司章程》（以下稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“公司”）三分之一以上董事有權(quán)召集臨時(shí)股東會(huì)，經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議事項(xiàng)：

（一）會(huì)議時(shí)間：2024年5月16日下午14:30；

（二）會(huì)議地點(diǎn)：雙贏大廈20樓會(huì)議室（一）；

（三）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)程金華；

（四）參加人員：全體股東。

二、會(huì)議議題：

根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)情況需要，本次會(huì)議議題共有以下七項(xiàng)：

一、審議《關(guān)于變更公司工商注冊(cè)地址的議案》；

二、審議《關(guān)于變更公司法人議案》；

三、審議《關(guān)于變更公司董事會(huì)成員議案》；

四、審議《關(guān)于變更公司監(jiān)事會(huì)成員議案》；

五、審議《關(guān)于公司去世股東吳曉東股權(quán)繼承的議案》；

六、審議《關(guān)于修改公司章程并通過(guò)新章程的議案》；

七、審議其他臨時(shí)議案。

以上決議事項(xiàng)均符合法定程序，按照《公司章程》中關(guān)于股東會(huì)召集提前15日通知的規(guī)定，請(qǐng)全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏大廈20樓會(huì)議室（一）參會(huì)，未出席股東視為股東自愿放棄對(duì)本次股東會(huì)審議事項(xiàng)的表決權(quán)，經(jīng)出席股東作出的股東會(huì)決議符合《公司章程》及《公司法》關(guān)于股東會(huì)決議效力的規(guī)定。

本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過(guò)書(shū)面郵寄、登報(bào)、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會(huì)召開(kāi)信息通知到各位股東，請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加。

安徽雙贏再生資源集團(tuán)有限公司

2024年4月28日